百亿传销大案告破，境内90余万账户涉案
我要评论来源：法治日报
近日，百亿随着“海汇国际”传销团伙中国境内总负责人刘某被抓获归案，传销“海汇国际”组织、大案滨州市某某国际贸易客服中心领导传销活动案侦办工作再获重大进展。告破
记者今日从湖南衡阳公安机关获悉，境内2018年开始，余万“海汇国际”传销团伙搭建“海汇国际”（DRC）平台，账户以托管炒外汇为幌子、涉案以高额回报做诱饵，百亿滨州市某某国际贸易客服中心在我国境内通过线上宣传、传销线下组织上课和“经纪人”直推等方式，大案采取“拉人头”方法发展参加者，告破并按照发展下线人数、境内层级、余万团队入金总量作为计酬或者返利依据，账户吸引众多人员入局参与传销违法犯罪活动，涉及我国多个省、自治区、直辖市，港澳台地区以及部分东南亚国家，严重危害我国金融稳定和经济秩序。
这个传销团伙的暴露，源于2021年9月衡阳公安机关一次治安清查，发现了“海汇国际”成员唐某燕涉嫌传销违法犯罪的线索，顺藤摸瓜抓获了该团伙中的成员刘某伟及财务人员陈某含等嫌疑人。2022年2月26日，公安机关以涉嫌组织、领导传销活动罪对“海汇国际”团伙立案侦查，锁定了主要犯罪嫌疑人和犯罪证据。同年7月开始，公安部先后两次部署23个省、自治区、直辖市有关公安机关开展打击，共立刑事案件200余起，一批团伙主犯和骨干成员受到法律惩处。
据统计，截至2021年9月27日，“海汇国际”平台已发展会员共32层，中国境内注册会员账户90余万个，平台涉案资金超百亿元人民币。
衡阳公安机关相关负责人告诉记者：“之前有传销参与者对公安机关将‘海汇国际’团伙定性为传销犯罪组织提出质疑。我们明确告知：‘海汇国际’团伙以高额回报为诱饵，拉人头发展下线会员，并按一定顺序形成‘金字塔’式等级结构，以下线的人数、层级、团队入金总量作为计酬或者返利依据，吸引众多人员入局参与，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》，涉嫌组织、领导传销活动罪。”
人民法院审理认为，“海汇国际”平台设定了最低加入门槛费，通过获取上线直推的邀请码形成层级关系，下线参加者继续发展他人，以下线的人数、层级、团队入金总量作为计酬或者返利依据，且平台实际未进行外汇交易，无法获得收益支持返利。其运营模式符合《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定组织、领导传销活动犯罪特征，对组织者、领导者应当予以刑事打击。
截至2025年7月12日，衡阳法院受理“海汇国际”传销系列案一审案件109件191人，已全部审理完毕并宣判，目前已生效案件107件180人。对于“海汇国际”传销系列案在逃人员，公安机关正加大追逃力度，力争早日将其绳之以法。
办案机关提醒广大人民群众，对包含门槛费、拉人头、高额返利等特征的活动务必提高警惕，谨防被欺诈、诱导，落入传销陷阱。
相关文章
△博鲁阿尔特资料图） 秘鲁国会9日晚召开特别全体会议，投票通过对总统博鲁阿尔特的弹劾动议，解除其总统职务。 秘鲁国会全体会议以123赞成票、0票反对、0弃权票通过了对博鲁阿尔特的弹劾动议。当晚2025-10-11
12：00 截至午盘，恒指报21743.18点，跌3.12%，恒生科技指数报4889.4点，跌5.19%。地产、医药、零售、汽车板块跌幅居前，世茂集团、融创中国跌超19%。科技股走弱，东方甄选跌超2025-10-11
当地时间10月1日晚，伊朗外交部就伊朗向以色列发动导弹袭击这一军事行动发表声明。△导弹袭击以色列 声明表示，伊朗武装力量根据《联合国宪章》第五十一条的规定，履行合法防卫的固有权利，回应以色列政权2025-10-11
当地时间10月2日上午，日本宫崎机场工作人员在跑道的滑行道部分发现一个塌陷区域。当天，日本陆上自卫队已派遣未爆弹药处理小组前往处理宫崎机场滑行道塌陷事故。 据悉，宫崎机场经常发现美军在二战期间投2025-10-11
10月9日，据“网信北京”微信公众号消息，根据《生成式人工智能服务管理暂行办法》，截至2025年10月9日，北京市新增3款已完成备案的生成式人工智能服务，累计已完成161款生成式人工智能服务备案。2025-10-11
来源：牛弹琴 我们中国人正是国庆长假，中东却是一片血雨腥风。 黎巴嫩地面战爆发。趁着真主党遭受重创，以军开始发动地面进攻。但让人始料未及的是，第一战，以军付出重大代价。 按照以军10月2日的2025-10-11
最新评论